Как обналичить миллиард?Происшествия
Кировская милиция пресекла деятельность межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
Предполагаемый оборот этой ОПГ за неполных полтора года ее существования составил около двух миллиардов рублей.
Как сообщили нам в областном УВД, действовал этот преступный синдикат с января 2009 года до недавнего времени. Организатор преступной группы собрал подельников для осуществления в Кирове, Москве и Санкт-Петербурге незаконной банковской деятельности, заключавшейся в кассовом обслуживании физических и юридических лиц - без государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии.
Организатор преступного бизнеса осуществлял общее руководство, давал указания на открытие подставных фирм, подыскивал и получал заказы на обналичивание от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Москвы и Санкт-Петербурга, контролировал поступление от них денежных средств в безналичной форме, снятие наличных с расчетных счетов фиктивных предприятий, определял объем средств, подлежащих возврату клиентам, устанавливал размер вознаграждения членам группы в соответствии с вкладом каждого.
Каждому из участников ОПГ была определена своя роль в соответствии с разработанным планом, интеллектуальными, психологическими и физическими возможностями.
С целью осуществления незаконной банковской деятельности и получения постоянных доходов члены ОПГ зарегистрировали на подставных учредителей - с назначением подставных директоров - два десятка фирм.
После этого у подставных фирм в различных банках Кирова были открыты расчетные счета, на которые поступали деньги клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга. В роли директоров фирм-однодневок выступали знакомые членов ОПГ и студенты кировских учебных заведений.
После перечислений поступившие на счета деньги обналичивались. Наличные преступники возвращали отправителям, перевозя сумками на поездах. При этом злоумышленники оставляли себе процент от перечисленной суммы в качестве вознаграждения.
С целью защиты от контролирующих и правоохранительных органов члены организованной преступной группы оформляли тексты договоров, счетов-фактур, накладных по фиктивным сделкам, которые передавались клиентам в качестве документов, оправдывающих перечисление денежных средств на расчетные счета подставных фирм.
Общая сумма дохода членов организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности за период с января прошлого года по настоящее время составила не менее 7 миллионов рублей.
В отношении пяти активных участников ОПГ сотрудниками следственного управления областного УВД возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная в составе ОПГ).
При ликвидации ОПГ оперативно-следственная бригада, состоящая из 40 кировских милиционеров и нескольких их московских коллег, работала как в Кирове, так и в столице. В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме около 11 миллионов рублей. Изъята оргтехника, большое количество носителей информации, бухгалтерская документация.
В настоящее время следствие по делу продолжается. Троих задержанных членов ОПГ суд своим решением на период следствия отпустил под залог в размере 1,5 миллиона рублей, 1 миллиона рублей и 500 тысяч рублей.
В соответствии с уголовным законодательством организаторам преступного бизнеса грозит до семи лет лишения свободы.
Е. СТОГОВ, "Вятский край"
Есть мнение по этому поводу? - оставьте свой комментарий.
Комментарии:Пока еще нет комментариев.
|
